KuCoin, jedna z czołowych globalnych platform do handlu kryptowalutami, została oskarżona o funkcjonowanie w sposób nielegalny, służący do prania brudnych pieniędzy.
Prokuratura federalna postawiła zarzuty wobec KuCoin oraz jego założycieli, Chun Gan i Ke Tang, za łamanie przepisów ustawy o poufności bankowej przez brak wdrożenia efektywnego programu zapobiegającego praniu pieniędzy, jak również za zarzuty dotyczące prowadzenia nieautoryzowanej działalności przekazu pieniężnego.
Według dokumentów sądowych, KuCoin od momentu swojego powstania w 2017 roku obsłużył transakcje na ponad 5 miliardów dolarów, które budziły podejrzenia o związki z nielegalnymi działaniami, takimi jak darknet, złośliwe oprogramowanie, ataki ransomware, oszustwa i łamanie sankcji. W akcie oskarżenia wskazano, że w tym okresie z KuCoin wyciekło ponad 4 miliardy dolarów z funduszy pochodzących z podejrzanych lub nielegalnych źródeł.
Do lipca 2023 roku, KuCoin rzekomo nie zaimplementował żadnych procedur weryfikacji tożsamości dla ponad 30 milionów swoich użytkowników, a później wprowadził procedury KYC (poznaj swojego klienta) jedynie dla nowych klientów, pomijając tych, którzy już korzystali z platformy bez weryfikacji.
Zarzuty prokuratury wskazują również, że KuCoin celowo dążył do przyciągnięcia nielegalnych operacji, promując w 2022 roku wśród klientów z USA możliwość anonimowego handlu na platformie bez potrzeby weryfikacji KYC na „kontach niezweryfikowanych”.
Amerykański prokurator Damian Williams skomentował, że „KuCoin wykorzystał swoją rozległą bazę klientów w USA, by stać się jedną z największych globalnych platform handlowych dla instrumentów pochodnych i giełd spotowych w kryptowalutach, generując miliardy dolarów dziennych obrotów i tryliony dolarów rocznego wolumenu. Jednak instytucje finansowe takie jak KuCoin, korzystające z możliwości oferowanych przez rynek amerykański, muszą również stosować się do amerykańskich regulacji prawnych, które wspomagają identyfikację i zwalczanie finansowania przestępczości i korupcji. KuCoin, według zarzutów, świadomie zdecydował się nie przestrzegać tych zasad”.
