Ostatnio dostajemy coraz więcej informacji o konieczności ponownej weryfikacji konta na giełdzie Binance. Dlaczego tak się dzieje i czy jest to powód do zmartwień odpowiemy w dzisiejszym wpisie!
Przejście weryfikacji tożsamości na etapie zakładania konta na Binance, nie oznacza że już na zawsze będziesz zweryfikowanym użytkownikiem z dostępem do wszystkich funkcji na platformie. Wynika to z bardzo prostej przyczyny, a mianowicie z ciągle zmieniającego się środowiska regulacyjnego.
W ubiegłym roku na blogu Binance pojawił się wpis mówiący, że „od czasu do czasu możesz zostać poproszony o ponowną weryfikację konta Binance. Na przykład wymagamy, aby istniejący użytkownicy ponownie przeprowadzili Weryfikację Tożsamości po zaktualizowaniu naszych standardów zgodności, aby były w pełni zgodne z najnowszymi Dyrektywami UE w Sprawie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.”
Binance wyjaśnia, że ponowna weryfikacja wynika również ze względów bezpieczeństwa. Konieczność weryfikacji może się pojawić w momencie wpłacania nowych środków na platformę, szczególnie jeżeli depozyt był wykonany w walucie fiat.
Z powyższych powodów należy przygotować się, iż w przyszłości giełda Binance będzie prosiła o powtórne przejście procesu weryfikacyjnego.
Zgodność z europejskimi dyrektywami
Często ponowna weryfikacja dotyczy użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym także z Polski, którzy zweryfikowali swoje konto przed wdrożeniem nowych standardów UE Dotyczących Dyrektyw w Sprawie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy. Muszą oni przejść ponowną weryfikację i ewentualnie przesłać brakujące informacje.
Ponownej weryfikacji będą również podlegać osoby, które nie przesłały za pierwszym razem potwierdzenia adresu lub nie odpowiedziały na kwestionariusz dotyczący rozszerzonej należytej staranności (EDD). Także powtórny proces będą musiały przejść osoby, które użyły wcześniej starego dostawcy Weryfikacji Tożsamości.
Co się stanie jeśli nie zweryfikuję się powtórnie?
Niestety oznacza to prawie brak możliwości korzystania z giełdy Binance.
„Dokończ weryfikację w wyznaczonym terminie, w przeciwnym razie Twoje konto Binance zostanie ograniczone „Tylko Do Wypłat” – pisze Binance.
W komentarzach na naszej stronie często spotkacie się z problemem ponownej weryfikacji lub konieczności przedstawieniu dodatkowych dokumentów. Użytkownicy giełdy Zonda skarżą się na częste problemy tego typu i niestety w przeciwieństwie do Binance, nie mogą oni wypłacić swoich pieniędzy z giełdy.
Zonda uspokaja jednak, że celem tych czynności jest „walka z kradzieżą tożsamości i oszustwami finansowymi. Przepisy AML dają także możliwość śledzenia aktywów, które mogłyby być wykorzystane w procesie prania pieniędzy”.
Z koniecznością powtórnej weryfikacji tożsamości lub udowodnienia prawa do dysponowania środkami, spotkacie się również na innych giełdach czy kantorach kryptowalutowych. I niestety jest to tendencja, która coraz mocniej zakorzenia się w zarówno polskiej, jak i globalnej rzeczywistości.
