Amerykańska Komisja zarzuca Binance i jej założycielowi Changpeng Zhao „umyślne uchylanie się” od prawa USA i oferowanie niezarejestrowanych papierów wartościowych.
Amerykańska Commodity Futures Trading Commission (CFTC) złożyła w poniedziałek pozew przeciwko giełdzie Binance i jej założycielowi Changpeng Zhao „CZ”. Komisja zarzuca giełdzie oferowanie niezarejestrowanych papierów wartościowych, a także nakłanianie klientów z USA do unikania kontroli zgodności poprzez korzystanie z VPN.
Komisja pisze w złożonym pozwie, że większość wolumenu zgłoszonego przez Binance pochodzi od klientów ze Stanów Zjednoczonych. Począwszy od lipca 2019 roku giełda Binance oferuje handel na rynku spot oraz derywatyw „obejmujący aktywa cyfrowe, które są towarami, w tym bitcoin (BTC), eter (ETH) i litecoin (LTC)” – pisze CFTC.
CFTC oskarża Binance o o oferowanie „nielegalnych pozagiełdowych opcji towarowych”, naruszenie przepisów dotyczących kontraktów futures, nie dopełnienie rejestracji jako sprzedawca na rynku futures, a także niewdrożenie procedur KYC i procesów przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, a także słaby program przeciwdziałający uchylaniu się od płacenia podatków.
„CZ” odpowiada na zarzuty Komisji
CEO giełdy wystosował odpowiedź na zarzuty CFTC, nie zgadzając się z wieloma kwestiami poruszonymi w skardze. Uważa on, że punkty związane z procesami KYC są bezpodstawne twierdząc:
Blokujemy użytkowników ze Stanów Zjednoczonych według narodowości (KYC), adresu IP (w tym powszechnie używanych punktów końcowych VPN poza Stanami Zjednoczonymi), operatora sieci komórkowej, odcisków palców urządzeń, wpłat i wypłat bankowych, wpłat i wypłat blockchain, numerów kart kredytowych i innych.
Dodatkowo „CZ” dodał, że giełda Binance zobowiązuje się do współpracy z organami ścigania, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na całym świecie. Ponadto napisał o surowych zasadach obowiązujących pracowników Binance, które mają za zadanie przeciwdziałać manipulacjom i nadużyciom na giełdzie.
Binance.com ma 90-dniową zasadę zakazu handlu dla pracowników, co oznacza, że nie możesz sprzedać monety w ciągu 90 dni od ostatniego zakupu i odwrotnie. Ma to na celu uniemożliwienie pracownikom aktywnego handlu. Zakazujemy również naszym pracownikom handlu kontraktami futures.
Ponadto mamy surowe zasady dla każdego, kto ma dostęp do prywatnych informacji, takich jak szczegóły aukcji, Launchpad itp. Nie wolno im kupować ani sprzedawać tych monet.
