Dmitrij Wasiliew, były szef giełdy kryptowalut WEX podejrzewanej o defraudację 450 mln dolarów, przebywa w areszcie w Warszawie.
Polskie służby zatrzymały Wasiliewa na lotnisku w Warszawie 11 sierpnia, ale dopiero teraz sprawa została ujawniona przez „Gazetę Wyborczą”. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 40 dni, o jego ekstradycję ubiega się Kazachstan. Obywatelka tego kraju jest jedną z osób poszkodowanych w wyniku defraudacji.
Wasiliew był liderem giełdy kryptowalut WEX, wcześniej znanej jako BTC-e, z której w niewyjaśnionych okolicznościach zniknęło 450 milionów dolarów. Poszkodowani w tej sprawie są obywatelami różnych krajów, w tym Polski.
Giełda WEX, a wcześniej BTC-e jest podejrzewana o nieuczciwe praktyki, w tym pranie brudnych pieniędzy pochodzących ze słynnego włamania na giełdę Mt.Gox. WEX ostatecznie zakończył swoją działalność po wpisaniu przez Binance na czarną listę podmiotów podejrzanych o rzekome praktyki prania pieniędzy.
