Przedstawiciele Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ogłosili, że dyrektor generalny Binance, Changpeng „CZ” Zhao, zamierza przyznać się do jednego zarzutu związanego z przestępstwami na podstawie ugody w sprawach karnych i cywilnych z giełdą.
Podczas konferencji prasowej 21 listopada prokurator generalny Merrick Garland poinformował, że osobiście złożono skargę przeciwko CZ do amerykańskiego sądu federalnego, nawet pomimo jego zamieszkiwania poza granicami kraju. Podkreślił, że porozumienie o wartości 4,3 miliarda dolarów z Binance i CZ obejmuje „działania regulacyjne” ze strony instytucji rządowych, takich jak Komisja Skarbu USA i Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC).
Garland twierdził, że polityka Binance umożliwiała przestępcom przemieszczanie „skradzionych środków” poprzez giełdę. Oskarżył również, że giełda udawała przestrzeganie amerykańskiego prawa federalnego, udostępniając niektórym użytkownikom dostęp do Binance pomimo ich związków z nielegalnymi funduszami.
Prokurator generalny oznajmił, że Binance będzie podlegać monitorowaniu i raportowaniu, a także będzie zobowiązana do zgłaszania podejrzanych działań dotyczących przeszłych transakcji.
Janet Yellen, sekretarz skarbu, dodała, że Binance zapłaci ponad 3,4 miliarda dolarów kary na rzecz Sieci Egzekucyjnej ds. Przestępstw Finansowych i około 1 miliarda dolarów na rzecz Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych Ministerstwa Skarbu. Przewodniczący CFTC Rostin Behnam poinformował, że Binance zapłaci 2,7 miliarda dolarów w cywilnych karach pieniężnych i rekompensatach, CZ zapłaci 150 milionów dolarów, a były szef ds. zgodności Samuel Lin przewiduje zapłatę 1,5 miliona dolarów zgodnie z proponowaną ugodą. Departament Sprawiedliwości przewiduje przeznaczenie około 1,8 miliarda dolarów na te ugodowe rozstrzygnięcia.
Podsumowując: Binance zapłaci ponad 4 miliardy dolarów w ramach ugody, CZ przyznał się do przestępstwa w ramach prania brudnych pieniędzy, a dodatkowo giełda będzie od teraz kontrolowana i monitorowana przez amerykańskie władze.
W komunikacie opublikowanym na blogu 21 listopada Binance wyraziła „zadowolenie” z osiągnięcia porozumienia z władzami USA, twierdząc, że zawsze przestrzegała swoich podstawowych wartości, w tym bezpieczeństwa użytkowników.
Wcześniej, w oświadczeniu złożonym w październiku, CZ ogłosił swoją rezygnację z funkcji dyrektora generalnego, a jego miejsce miał zająć Richard Teng, globalny szef rynków regionalnych w Binance. CZ przyznał, że popełnił błędy i musi ponieść konsekwencje. Podkreślił jednak, że nie oskarża się Binance o sprzeniewierzenie funduszy użytkowników ani manipulacje na rynku.
Zarzuty przeciwko CZ, związane z nieprawidłowym programem przeciwdziałania praniu pieniędzy na giełdzie, zostały zgłoszone w listopadzie. Akta sądowe dotyczące zarzutów przeciwko Binance i CZ były trzymane w tajemnicy od 14 do 21 listopada na wniosek obu stron. Ugoda z władzami amerykańskimi znacząco zakończyła wiele trwających dochodzeń cywilnych i karnych wobec giełdy, choć toczy się jeszcze sprawa z amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd.
