Indyjska jednostka analityki finansowej (FIU) nałożyła na giełdę kryptowalut Binance grzywnę w wysokości 188,2 miliona rupii (2,25 miliona dolarów) za świadczenie usług indyjskim klientom bez przestrzegania krajowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). FIU ogłosiło 19 czerwca, że kara wynika z wielokrotnych naruszeń ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA) z 2002 roku.
Binance, jako Dostawca Usług Wirtualnych Aktywów Cyfrowych, musi prowadzić i raportować rejestry transakcji oraz zapewniać środki przeciwdziałania praniu pieniędzy. Dochodzenie FIU wykazało, że firma nie przestrzegała tych wymogów w relacjach z indyjskimi klientami. W styczniu 2024 roku władze indyjskie zakazały Binance i kilku innym zagranicznym giełdom kryptowalut prowadzenia działalności w kraju za „nielegalne działanie”.
W maju Binance oraz KuCoin jako pierwsze zagraniczne podmioty kryptowalutowe uzyskały zatwierdzenie od FIU, pod warunkiem zapłacenia kar po przesłuchaniu. FIU uzasadniło zarzuty wobec Binance na podstawie dostępnych materiałów oraz oświadczeń dyrektora firmy.
Podobne działania regulacyjne miały miejsce w innych krajach. W maju kanadyjskie FINTRAC nałożyło na Binance karę w wysokości 4,4 miliona dolarów za niezarejestrowanie i niezgłoszenie dużych transakcji na aktywach cyfrowych. W lutym w Nigerii zatrzymano dwóch dyrektorów Binance w związku z zarzutami dotyczącymi uchylania się od płacenia podatków i prania pieniędzy.
